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合利宝深化警企合作 筑牢金融安全护城河

  • 发表时间:2023-03-13
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近日广东省公安厅经侦局领导一行莅临合利宝总部调研并开展座谈会,双方就共同防范和打击金融违法犯罪、开拓警企协作新型阵地进行了深入交流探讨,旨在形成打击违法犯罪合力,切实保护人民群众合法权益。

合利宝对广东省公安厅经侦局领导的到来表示热烈欢迎,并把公司的发展历程、合规风控体系建设及相关创新技术应用做了详细汇报。同时双方就合利宝反洗钱反诈工作模型、交易审核机制、数字人民币风险防控、配合警方协查流程等方面展开了充分交流。


以科技之力深耕金融安全

支付是商业活动的核心环节,在打击金融违法犯罪、有效提高金融服务安全方面承担不可或缺的角色。合利宝多年来打造的风控系统构建了两百多个风控模型,具有区分交易场景、机器学习、超高时效性、海量数据处理能力的特点,并能够从商户资格、交易行为、操作行为等多维度布放监控策略,实现有效监测洗钱、诈骗、盗刷、赌博等违法违规交易活动。

此外,合利宝建立了完善的交易合规审查制度,具备事前、事中、事后的全方位产品和业务管理体系,从商家拓展、入网、交易、关闭等全流程进行管控,并定期对业务、产品及合规管理情况进行评估,以合规助力商家提高市场竞争力、抗风险能力和可持续发展能力。


警企合作共建和谐金融生态

在警企合作方面,合利宝一方面主动配合广东省公安厅完善犯罪防范体系,实现了异常数据实时同步警方,积极配合警方办案及证据查询等工作;另一方面,合利宝长期响应监管和警方的倡导,在线上和线下开展平安金融宣传工作,针对不同人群金融知识的薄弱环节和金融需求,宣传反诈知识和风险防范技能,提升人民群众的金融素养和风险责任意识。

凭借丰富的安全技术经验和扎实的业务积累,持续向外输出打击违法犯罪能力,合利宝成功当选为中国支付清算协会反欺诈工作委员会副组长单位、广东省金融消费权益保护联合会理事单位,也收到了安徽省公安厅,以及浙江省、江苏省、山西省等多省市公安机关发来的感谢函,以表彰合利宝在配合警方打击违法犯罪所做的突出贡献。

未来,合利宝将继续与公安机关紧密配合,积极完善警企合作模式,全面推进警企联防建设,共同努力建设我国和谐、稳定、安全的金融环境。



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